БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В ИЗРАИЛЬ
Граждане Израиля, в том числе не являющиеся налоговыми резидентами, имеют право переводить денежные средства из других стран на свой расчетный счет, открытый в Израильском банке.
В соответствии с законом «о запрете отмывания капитала» любой перевод денежных средств, превышающий 10 000 долларов США или эквивалент в другой валюте, необходимо подтвердить документально и предоставить в банк документы, подтверждающие их происхождение.
Закон о запрете отмывания капитала вступил в силу в феврале 2002 года и распространяется на всю банковскую систему, включая банковские кредитные компании.
Несмотря на то, что Центральный банк Израиля занимается регулированием банковской системы, у каждого банка есть своя внутренняя политика и свои требования к подтверждению источника происхождения денежных средств.
Основные виды источников происхождения денежных средств:
Доходы от заработной платы,
Доходы от предпринимательской деятельности
Дивиденды - доходы учредителей предприятий
Продажа объектов движимого и недвижимого имущества (недвижимость, квартиры, земельный участок и т.д.),
Продажа компании/доли компании,
Денежные средства, полученные в дар, наследство, выигрыш в лотерею и т.д.
В каждом конкретном случае предоставляется специальный пакет документов, подтверждающий легальность происхождения денежных средств, легитимность сделок, а также выполнения обязательств об уплате налогов в стране налогового резидентства, с обязательным подтверждением - справкой, оформленной аудитором или адвокатом по форме банка.
В случае, если денежные средства будут переведены в Израиль через третью страну, необходимо будет заполнить дополнительную форму банковской справки аудитором или адвокатом.
Перечень документов для перевода денежных средств в Израиль:
Доходы от заработной платы
Справки о доходах (для граждан РФ 2НДФЛ)
Распечатка расчетного счета за последние 6 месяцев
Справка, подтверждающая доход (заполненная аудитором или адвокатом)
Доходы от предпринимательской деятельности (ИП, дивиденды)
Налоговые декларации о доходах с отметкой налоговой
Решение о выплате дивидендов
Распечатка расчетного счета за последние 6 месяцев
Справка, подтверждающая доход (заполненная аудитором или адвокатом)
Продажа объектов движимого и недвижимого имущества
Договор купли-продажи недвижимости или транспортного средства
Распечатка расчетного счета, подтверждающая поступление денежных средств
Справка, подтверждающая легальность сделки и оплату налогов (заполненная аудитором или адвокатом)
Продажа компании/доли компании
Договор купли-продажи компании/доли компании
Распечатка расчетного счета, подтверждающая поступление денежных средств
Справка, подтверждающая легальность сделки и оплату налогов (заполненная аудитором или адвокатом)
Денежные средства, полученные в дар, наследство, выигрыш в лотерею и т.д
Документы, подтверждающие право на наследство/дарение (заверенные нотариально)
Распечатка расчетного счета, подтверждающая поступление денежных средств
Справка, заполненная аудитором или адвокатом, подтверждающая легальность сделки и оплату налогов
После предоставления всех необходимых документов, прохождение комплаенс проверки занимает некоторое время и сотрудник банка при необходимости может запросить дополнительные документы.
К сожалению, сегодня перевести денежные средства в Израиль самостоятельно непросто. Вся процедура, начиная с подачи документов на предварительную проверку до получения разрешения банка на перевод денежных средств, может занять две-три недели, иногда и месяц.
Благодаря нашему многолетнему опыту работы и доверительным партнерским отношениям с банками Израиля, мы поможем вам открыть счет, пройти компалаенс проверку и перевести ваши деньги в Израиль.
Остались вопросы?
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.